Регулируется через адвоката, а не в обход него
ANMK Services Ltd — это дочерняя компания, полностью принадлежащая практикующему адвокату, члену Коллегии адвокатов Кипра, и находящаяся под его руководством. На этом основании ANMK квалифицируется как освобождённое лицо согласно Разделу 2 Закона о регулировании компаний, предоставляющих административные услуги, и смежных вопросах 2012 года (Закон 196(I)/2012) с изменениями.
Как освобождённое лицо, ANMK не имеет отдельного разрешения от Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра. Вместо этого, она регулируется и находится под прямым надзором Коллегии адвокатов Кипра, выступающей в качестве компетентного органа согласно Закону о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма 2007 года (Закон 188(I)/2007) с изменениями.
Мы применяем процедуры due diligence в отношении клиентов, постоянный мониторинг и ведение записей в соответствии с этими обязательствами. Мы не можем начать приём клиента, пока эта проверка не будет завершена.
- Регуляторная основа
- Освобождённое лицо, ст. 2 Закона 196(I)/2012
- Надзорный орган
- Коллегия адвокатов Кипра
- Нормативная база ПОД/ФТ
- Закон 188(I)/2007 с изменениями
- Рег. номер компании
- HE 426938
- Дата регистрации
- 20 октября 2021
Этот статус зависит от того, что адвокат остаётся директором и бенефициарным владельцем ANMK. Персональные данные на этом сайте обрабатываются в соответствии с GDPR — см. нашу Политику конфиденциальности.
Почему это важно для вас
Любой, кто проводит проверку due diligence в отношении ANMK — банк, контрагент, другая юридическая фирма — будет искать именно эту страницу. Стоит проверить независимо два момента, а не просто верить нам на слово:
Проверьте наш статус
Подтвердите статус адвокатской практики напрямую в Коллегии адвокатов Кипра, а данные регистрации ANMK — через Регистратора компаний (efiling.drcor.mcit.gov.cy).
Уточните, какой статус применим
Прежде чем поручить нам ваше дело, уточните, относится ли оно к административным полномочиям ANMK или к юридическим полномочиям адвоката — мы ответим прямо, и это будет зафиксировано письменно до начала работы.