Ρυθμιζόμενη μέσω δικηγόρου, όχι παρακάμπτοντάς τον
Η ANMK Services Ltd είναι θυγατρική εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου και διευθύνεται από ασκούντα δικηγόρο, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Σε αυτή τη βάση, η ANMK πληροί τις προϊποθέσεις εξαιρούμενου προσώπου βάσει του Άρθρου 2 του Νόμου περί της Ρύθμισης Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων του 2012 (Νόμος 196(Ι)/2012), όπως τροποποιήθηκε.
Ως εξαιρούμενο πρόσωπο, η ANMK δεν κατέχει ξεχωριστή άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Αντί αυτού, ρυθμίζεται και εποπτεύεται απευθείας από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος ενεργεί ως Αρμόδια Αρχή βάσει του Νόμου περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2007 (Νόμος 188(Ι)/2007), όπως τροποποιήθηκε.
Εφαρμόζουμε δέουσα επιμέλεια πελατών, συνεχή παρακολούθηση και τήρηση αρχείων σύμφωνα με αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία onboarding πελάτη μέχρι να ολοκληρωθεί η δέουσα επιμέλεια.
- Κανονική βάση
- Εξαιρούμενο Πρόσωπο, άρθρο 2 Νόμου 196(Ι)/2012
- Εποπτεύουσα Αρχή
- Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
- Πλαίσιο AML
- Νόμος 188(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε
- Αρ. Μητρώου Εταιρείας
- ΗΕ 426938
- Σύσταση
- 20 Οκτωβρίου 2021
Αυτό το καθεστώς εξαρτάται από τη συνέχιση της ιδιότητας του δικηγόρου ως διευθυντή και πραγματικού δικαιούχου της ANMK. Τα προσωπικά δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του ΓΚΠΔ — δείτε την Πολιτική Απορρήτου.
Γιατί αυτό έχει σημασία για εσάς
Όποιος διενεργεί δέουσα επιμέλεια για την ANMK — μια τράπεζα, αντισυμβαλλόμενος, άλλο δικηγορικό γραφείο — θα αναζητήσει ακριβώς αυτή τη σελίδα. Αξίζει να επαληθεύσετε ανεξάρτητα δύο πράγματα, αντί να βασιστείτε στα λόγια μας:
Επαληθεύστε το καθεστώς μας
Επιβεβαιώστε την ιδιότητα άσκησης επαγγέλματος του δικηγόρου απευθείας με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, και τα στοιχεία εγγραφής της ANMK μέσω του Εφόρου Εταιρειών (efiling.drcor.mcit.gov.cy).
Ρωτήστε ποια ιδιότητα ισχύει
Πριν μας αναθέσετε την υπόθεσή σας, ρωτήστε αν αυτή εμπίπτει στη διοικητική ιδιότητα της ANMK ή στη νομική ιδιότητα του δικηγόρου — θα σας απαντήσουμε ξεκάθαρα, και θα καταγραφεί εγγράφως πριν την έναρξη της εργασίας.